克明食品(002661):陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)(二次修订稿)

股票代码:002661 股票简称:克明食品陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD (湖南省南县兴盛大道工业园 1号) 向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心 T2栋(B座)

本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说明书相关章节。

随着收入水平及消费能力的提高,国内消费者越来越注重食品安全,食品安全及维权意识日渐增强,安全、健康食品愈加受到消费者的青睐,食品行业亦属于强监管行业。食品质量控制,涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销售等多个环节。食品安全管理能力,不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要基础,更是企业生存和发展的根本条件。

作为知名米面制品制造商,公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年的业务发展过程中,公司已建立先进、完善的质量管理体系,并得到严格有效地执行,公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位。但未来公司不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力,而发生产品质量问题,并因此产生赔偿风险,及对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。

公司生产所耗用的主要挂面原材料为小麦及面粉,在挂面的成本结构中,接近 80%的成本由面粉构成。小麦和面粉的价格受天气、政策和市场供需情况等因素的影响较大,报告期内小麦价格有所上涨。若未来公司的主要原材料价格发生异常波动,而公司产品价格不能及时作出调整,将影响公司利润水平。

报告期内,公司主营业务收入分别为 301,544.60万元、393,883.73万元、431,281.99万元和 353,777.11万元,净利润分别为 20,666.82万元、29,275.62万元、6,736.75万元和 12,741.52万元。如果未来出现行业政策、经济环境变化以及原材料大幅上涨、行业竞争加剧等情况,则未来公司业绩存在波动,甚至业绩下滑的风险。

报告期各期末,公司存货的账面价值分别为 33,297.10万元、57,532.45万元、56,528.88万元和 74,373.23万元,占当期末流动资产比例分别为 20.24%、40.65%、48.12%和 50.61%。公司存货以原材料为主,主要为小麦和面粉。公司十分重视存货的管理,已制定了严格的管理制度,对存货的品质进行持续的监测。但若未来发生恶劣天气或意外事件导致公司仓储条件发生不利变化,存货可能存在霉坏变质的隐患,进而导致存货减值的风险。

报告期内,公司位于新疆、武汉等地生产子公司存在临时停产的情形。上述生产基地目前设备运行正常。截至 2022年 9月 30日,公司固定资产综合成新率70.81%,资产状况良好。未来,若该类资产实际使用情况或产生的收益未达预期,存在对其计提减值准备的风险,从而对公司利润造成一定程度影响。

为应对大规模批量生产,公司主要采用基地集中规模化生产模式,目前拥有延津、遂平、长沙、成都、武汉、新疆等已建成生产基地,以及在建的遂平面条类产品加工二期项目和华东生产基地。公司目前在建产能项目已经过谨慎充分的可行性分析,有一定的技术支撑。但考虑到在建产能项目投产后,公司产能规模提升较大,公司新增产能能否及时消化及取得预期收益存在一定不确定性。如果市场和行业环境发生重大不利变化,或产品市场销售难以达到预期,则公司可能存在产能过剩的风险。

公司目前的主要收入和利润集中来源于挂面产品。当前,挂面行业总体集中度不高,市场竞争仍较为激烈。公司经过多年的积累,行业地位及影响力不断提高,品牌知名度及美誉度不断提升,核心竞争力不断增强。在现有挂面市场上,与同行业企业相比,公司取得了较为明显的相对领先优势,但仍面临着行业内产品同质化严重、市场竞争激烈、潜在强势竞争对手加入的挑战,存在市场地位被赶超的风险。

南县克明面业制造有限公司、南县克明面业有限公司、湖南省克 明面业有限公司,系发行人整体变更设立前存续的有限责任公司

湖南克明食品集团有限公司,曾用名南县克明食品集团有限公 司、南县克明投资有限公司

烟台双塔食品股份有限公司,深交所上市公司,股票代码 002481.SZ

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司,深交所上市公司,股票 代码 300999

第九条、第十条、第十一条 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18号》

2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12月 31日及 2022年 9月 30日

以小麦粉、荞麦粉、高粱粉等为原料,添加适量食用盐、食用碱 经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为 矩形或圆形的干面条制品

方便湿面是将中国传统的手拉、手擀面制作方法融合于整个工业 化生产工艺程之中,食用时复水时间短,有筋道,不断条,口味 纯正,水份含量高,有新鲜面的口感。

改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要 而加入食品中的人工合成或者天然物质

通过轧辊的碾压作用,将松散的坯料压成为一定厚度的带状面 片,并使面筋成为细密的网状组织,在面带中均匀分布,利于面 筋形成。

又称分子筛过滤、排阻层析等。层析所用的凝胶属于惰性载体, 不带电荷,吸附力弱,操作条件比较温和,可在相当广的温度范 围下进行,不需要有机溶剂,并且对分离成分理化性质的保持有 独到之处。

食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任 何急性、亚急性或者慢性危害

在标签上规定的条件下,保持食品质量(品质)的期限。在此期 限,食品完全适于销售,并符合标签上或产品标准中所规定的质 量(品质);超过此期限,在一定时间内,食品仍然可以食用

产品的物理性质、物理性能、化学成分、化学性质、化学性能等 技术指标,也是产品的质量指标

面粉中脂肪酸类物质含量的指标,中和 100克面粉中的游离脂肪 酸所需要的氢氧化钾的毫克数,以 mgKOH/100g计

食品安全管理体系标准。该标准规定了食品链中食品安全管理体 系的要求,证实其有能力控制食品安全危害,以稳定地提供安全 的终产品

环境管理体系标准。是由一系列标准来构筑的一套系统,它促进 企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节 约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展

Good Manufacture Practice(良好生产规范)的简称,是视频企业 在原辅材料采购,产品加工、包装及储运等过程中,关于人员、 建筑、设施、设备的设。

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