上海雅仕投资发展股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订的议案》,根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容,并结合公司实际情况,对《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行修订,具体修改情况如下:

除上述修改内容外,《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》其他条款不变,全文详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的相关文件。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、拟每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元,母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日,母公司累计未分配利润为185,066,942.90元,资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为158,756,195股,合计派发现金红利人民币47,626,858.50元(含税)。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

1、公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。

2、同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意提交股东大会审议。

公司于2023年4月10日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2022年度利润分配方案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2022年度利润分配方案。

(一)本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、公司2023年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。

2023年度,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营易事项,构成日常关联交易。

2023年4月10日,公司第三届董事会第十二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司2023年度日常关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司2023年度日常关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,定价原则公平合理,相关交易有利于公司业务的开展和持续发展,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序,关联董事进行了回避表决,审计程序合法合规。同意公司2023年度日常关联交易预计,并同意提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核,认为:公司2023年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为,符合公司经营发展需要,交易遵循公平、公正、公开的原则,交易对价按公允市场价确定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

注①:以上均为不含税金额,表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注:以上均为不含税金额,表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号206室

经营范围:实业投资(与物流、贸易业务相关的均除外);汽车用品的销售;经济信息咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;医用口罩批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经营范围:货物专用运输(冷藏保鲜);食品销售;初级农产品销售;速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产;农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜;艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装;保鲜技术服务;包装服务;储藏及运输设备技术服务;自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)江苏雅仕国际商务有限公司(原“江苏雅仕电子商务有限公司。

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