本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订的议案》，根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，对《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修改情况如下：
除上述修改内容外，《上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则》其他条款不变，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
1、公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。
2、同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司于2023年4月10日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2022年度利润分配方案。
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、公司2023年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
2023年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营易事项，构成日常关联交易。
2023年4月10日，公司第三届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司2023年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司2023年度日常关联交易预计，并同意提交公司股东大会审议。
公司审计委员会对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核，认为：公司2023年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。
公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
注①：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
注：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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（三）江苏雅仕国际商务有限公司（原“江苏雅仕电子商务有限公司。