南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2023年年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次日常关联交易为公司日常经营行为,不会对公司的独立性产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖

2023年4月11日,南宁百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)召开第九届董事会2023年第一次正式会议,审议通过了《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项,公司董事长覃耀杯先生为关联董事,回避表决,由8名非关联董事进行表决。表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事事前认可该议案,同意提交公司董事会审议,并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此需提交公司股东大会审议。

公司本次预计2023年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务,向关联人销售、提供服务,均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允,体现了公开、公正、公平的原则,关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。关联董事回避了表决,关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次预计日常关联交易。

经公司第八届董事会2022年第一次正式会议审议通过,预计2022年发生日常关联交易总额约为2000万元;实际发生日常关联交易共计约1462.75万元,具体如下:

经营范围:对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理;房屋与设备租赁;批发兼零售:预包装食品兼散装食品(具体项目以审批部门批准的为准);农副产品(仅限初级农产品)、工程设备、机电设备、建筑材料(除危险化学品及木材)、五金交电、日用百货、化工产品(除危险化学品)、燃料油、煤矿产品的批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要财务指标:截至2022年12月31日止(未经审计),总资产2,219,514.99万元、净资产861,768.02万元、营业总收入6.12万元、净利润366.91万元

经营范围:许可项目:互联网信息服务;建筑智能化系统设计;城市生活垃圾经营性服务;食品经营;餐饮服务;住宿服务;游艺娱乐活动;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;营业性演出;城市建筑垃圾处置(清运);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字视频监控系统销售;信息系统集成服务;软件销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;大数据服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;数据处理和存储支持服务;自动售货机销售;环境保护专用设备销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;建筑装饰材料销售;文具用品批发;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);票务代理服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;分布式交流充电桩销售;租赁服务(不含出版物出租);非居住房地产租赁;酒店管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);养老服务;远程健康管理服务;托育服务;工程管理服务;专用设备修理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;花卉绿植租借与代管理;企业管理;咨询策划服务;市场营销策划;房地产经纪;游艺及娱乐用品销售;组织文化艺术交流活动;摄影扩印服务;安全、消防用金属制品制造;信息系统运行维护服务;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;园区管理服务;住房租赁;会议及展览服务;礼仪服务;护理机构服务(不含医疗服务);商业综合体管理服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标:截至2022年12月31日止(未经审计),总资产6,670.63万元、净资产2,076.62万元、营业总收入11,262.72万元、净利润721.94万元

经营范围:房地产开发(凭资质证经营);为房地产开发经营配套的建材(除竹木制品及危险化学品),建筑机械、办公及家用器具(除竹木制品);市场开发管理(限分支机构经营),房屋租赁;建筑装修装饰工程设计及施工(以上经营项目凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:南宁威宁资产经营有限责任公司、中国革命委员会广西壮族自治区委员会

宗旨和业务范围:坚持社会主义办学方向,培养高素质人才,促进科技文化发展,开展本专科人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新以及办学相关事业。

主要财务指标:截至2022年12月31日止(未经审计),总资产150,686.99万元、净资产69,631.53万元、营业总收入42,368.19万元、净利润1,767.29万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;日用百货销售;办公用品销售;家具销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器材零售;食品销售(仅销售预包装食品);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);中医养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械租赁;养生保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);消毒剂销售(不含危险化学品);医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;机械设备租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;服务消费机器人制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;增材制造装备销售;搪瓷制品制造;紧急救援服务;物联网应用服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;远程健康管理服务;体育健康服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;护理机构服务(不含医疗服务);第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目。

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