本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●原项目名称：嘉兴生产基地（二期）建设项目、信息化中心建设项目（以下简称“原项目”）
●新项目名称及投资金额：山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目（以下简称“新项目”），项目总投资金额28,804.27万元。
●本次拟变更募集资金投资项目情况：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原来的募集资金投资项目变更至新项目。新项目总投资金额28,804.27万元，其中拟使用原项目尚未使用的募集资金20,199.20万元及专户利息（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期共计24个月，预计建设完工后投产。
●本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易和重大资产重组，议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月10日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189号”文批准，公司首次公开发行A股股票4,001万股，发行价格为10.05元/股，每股面值为人民币1.00元。本次发行募集资金总额为人民币40,210.05万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币33,512.73万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2022〕349号”《验资报告》。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。
根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，为了提高募集资金的使用效率，公司本次拟变更“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”，将上述项目尚未使用的募集资金变更投向，将原拟投入上述项目的尚未使用的募集资金20,199.20万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投资至“山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”（以下简称“新项目”）。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，新项目由公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司实施。
注：本项目拟使用原募投项目“嘉兴生产基地（二期）建设项目”、“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金20,199.20万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）。
公司于2023年4月10日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高募集资金使用效率，拟变更原募投项目，具体原因如下：
嘉兴生产基地（二期）建设项目拟在嘉兴市高新技术产业园区建设生产基地，该项目已取得《浙江省企业投资项目备案信息表》（备案号-04-01-905391），以及嘉兴市生态环境局出具的《秀洲区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》（编号：嘉环秀备[2021]16号）。该项目的实施主体是公司全资子公司浙江宝立食品科技有限公司，拟投资金额25,348.01万元，其中计划利用募集资金额18,000.00万元。截至2023年4月10日，嘉兴生产基地（二期）建设项目尚未使用募集资金。
信息化中心建设项目拟在上海市松江区沈砖公路5398弄佘山E谷5、6号建设信息化中心，该项目已取得《上海市企业投资项目备案证明》（备案号-04-04-405419）。截至2023年4月10日，信息化中心建设项目实际累计投入募集资金100.80万元。
截至2023年4月10日，嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目合计剩余未使用募集资金20,199.20万元（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高募集资金使用效率，拟变更原募投项目，具体原因如下：
为满足公司产品线逐步丰富及产能提高的需要，2018年公司在嘉兴新设子公司新建浙江嘉兴生产基地，该生产基地分二期建设，其中项目二期原计划作为募投项目实施，建设内容主要包括年产20,000吨粉类调味料产品项目、年产6,000吨骨汤调味料产品项目以及年产17,500吨HPP高压杀菌系列产品项目，预计项目建成后将有利于缓解公司产能不足的现状并提高市场占有率；同时有利于完善产品结构并提升公司盈利能力；且也可提升公司技术研发能力和快速响应市场需求的能力。
但是，受到公司业务结构和市场环境变化的影响，公司产能布局发生了较大变化，以致于本项目的实施存在调整的必要性，主要体现在：
（1）因公司业务规模扩大和调整，产能需求增长超过预期，原有嘉兴生产基地（二期）项目已无法满足公司目前市场和业务的需求
①近年来，公司产品市场反馈良好，产能需求迅速扩大。在2018年至2022年间，产品年产量由48,529.35吨增加至101,539.47吨，增长109.23%，增长速度超过预期。原有嘉兴生产基地（二期）建设项目年产20,000吨粉类调味料产品的产能规划已无法满足需求变化，且该项目剩余可利用土地空间较小，若对既有建筑进行大幅改造又将对已建成厂区的正常生产秩序产生较大影响，项目的继续实施已不符合公司现状。
②近年来，公司轻烹解决方案以及饮品甜点配料类产品在市场需求推动下已成为重要产品构成板块。同时在产业链思维主导下，公司力求通过覆盖更多上游产业链环节以提升供应链管理能力。嘉兴生产基地（二期）项目原有设计中除新增粉类调味产品以补充产能外，还包括骨汤调味料以及HPP高压杀菌系列产品，该布局方向已不完全适应市场最新变化，且无法对公司向产业链上游延展提供帮。